近日，邮储银行洮南市支行凭借高度的警觉性和责任感，成功阻止了一起洗钱诈骗案件。当时，客户曹女士来到邮储银行洮南市支行，欲办理取现业务。经办柜员按照流程对曹女士进行了尽职调查，在查询其账户信息时，敏锐地发现其银行卡内刚刚收到一笔与取款金额完全相同的17500元转账。这与电信诈骗中常见的“快进快出”手法高度吻合。

为确保客户资金安全，经办柜员当即询问了曹女士的取款用途。曹女士透露，她经营着一家蛋糕店，当天有位客户通过微信联系她，为老人订购祝寿蛋糕，并要求她将17500元藏在蛋糕内。但这笔款项并非通过微信转账，而是要求曹女士提供银行卡号进行转账。经办柜员判断这很可能是一起洗钱诈骗案件。于是，经办柜员立即向当班营业主管报告了情况，并迅速联系了洮南市公安局刑事侦查大队反诈中心民警。民警赶到现场后，银行工作人员积极配合民警，通过讲述类似真实案例的方式，使她意识到了潜在的风险，从而避免了成为洗钱分子的“帮凶”。

在银行办理业务时，请认真倾听工作人员的反诈宣传；日常生活中，多关注反诈知识，提升自我防范意识。唯有时刻保持警觉，诈骗分子才无处遁形。

温馨提醒：

1、若有人声称办理贷款需刷流水，要求您取款后交由其指定的（银行、贷款公司）工作人员，或指示您将现金转存至其他账户，请务必警惕。此类行为可能是电信诈骗的洗钱手段，一旦涉及，将面临法律严惩。

2、对于鲜花、蛋糕、水果店等商家，若遇顾客要求将钱款放入商品中作为礼物或惊喜，请仔细甄别。若对方行为异常，可能存在诈骗风险。

3、当老龄人员办理取现业务时，若有人提及扶贫基金、中国梦、圆梦计划等名义，并自称老师、助梦师等身份，要求将他人转来的钱款取出后转入其他账户，这同样是诈骗的常见手法。请务必提醒老年人提高警惕。